標題：聯上 公告本公司股東常會選出第七屆新任董事名單

日期：2020-06-30

股票代號：4113

公司名稱：聯上

發言時間：2020-06-30 17:55:47

說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生，本公司董事長。
(2)董事：聯上投資股份有限公司；代表人：鄭勝文先生，本公司副總經理。
(3)董事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐，美力營造(股)公司董事長。
(4)董事：張文明先生，張文明建築師事務所建築師。
(5)獨立董事：黃崇榮先生，本公司獨立董事。
(6)獨立董事：張宏傑先生，建暐精密科技股份有限公司財務經理。
(7)獨立董事：王重智先生，元大商業銀行經理。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生，本公司董事長。
(2)董事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐，美力營造(股)公司董事長。
(3)獨立董事：張宏傑先生，建暐精密科技股份有限公司財務經理。
(4)獨立董事：王重智先生，元大商業銀行經理。
(5)獨立董事：賴信忠先生，首賢會計師事務所執業會計師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：蘇永義先生)21,100,128股。
(2)法人董事：聯景投資股份有限公司(代表人：楊淑綿小姐)29,287,643股。
(3)獨立董事：張宏傑先生0股。
(4)獨立董事：王重智先生0股。
(5)獨立董事：賴信忠先生0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16 ~ 109/06/15
9.新任生效日期:109/06/30
10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
12.同任期監察人變動比率:不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。