標題：廣宇 代子公司P.I.E. Industrial Berhad公告股東會通過各項議案

日期：2020-06-30

股票代號：2328

公司名稱：廣宇

發言時間：2020-06-30 17:29:05

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:Mr. Wong Thai Sun 及 Mr. Mui Chung Meng重新
選任為董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2019年度董事薪酬，馬幣69,000元；
(2)通過自2020/07/01起至下一次股東會為止，非執行董事之酬勞為馬幣60,000元；
(3)通過Messrs. Grant Thornton續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會
決定；
(4)通過Mr. Loo Hooi Beng續任獨立非執行董事；
(5)通過授權董事會決議發行新股，新股發行上限以不超過現有發行股數扣除庫藏
股後餘額的10%為限(授權期限至下次股東會前為止)；
(6)通過重新授權董事會實施庫藏股計畫，庫藏股買回股數上限以不超過現有發行　
股數的10%為限，買回金額以不超過2019年度保留盈餘為限(授權期限至下次股東會
前為止)；
(7)通過經常性關聯交易的股東重新授權及相關交易內容須揭露於2020年度財務報表
(授權期限至下次股東會前為止)。
7.其他應敘明事項:無。