標題：三圓 代子公司華助工程股份有限公司公告董事、監察人 任期屆滿全面改選

日期：2020-06-30

股票代號：4416

公司名稱：三圓

發言時間：2020-06-30 17:26:59

說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 周國光(三圓建設股份有限公司代表人)
董事 王光祥(三圓建設股份有限公司代表人)
董事 王雅麟(三圓建設股份有限公司代表人)
監察人 李焰彰(三圓建設股份有限公司代表人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 周國光(三圓建設股份有限公司代表人)
董事 王光祥(三圓建設股份有限公司代表人)
董事 王雅麟(三圓建設股份有限公司代表人)
監察人 陳文津(三圓建設股份有限公司代表人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
職 稱 姓 名 持股數 備 註
董事 周國光 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人
董事 王光祥 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人
董事 王雅麟 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人
監察人 陳文津 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19
9.新任生效日期:109/06/30~112/06/29
10.同任期董事變動比率:0%
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:100%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:原董事及監察人任期屆滿，
延長其職務至改選董事及監察人就任時為止。