標題：基勝-KY 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：8427

公司名稱：基勝-KY

發言時間：2020-06-30 17:07:20

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一○八年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第五屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。