標題：佳得 公告本公司109年度股東常會決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：3391

公司名稱：佳得

發言時間：2020-06-30 16:22:46

說明：
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
報告事項:
一、108年度營業報告。
二、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
三、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
四、108年度現金股利分派情形報告案。
五、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌
科技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。
六、修訂本公司『董事會議事規則』案。
承認事項：
第一案:本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
第二案:本公司108年度盈餘分配案。
討論事項一:
第一案:擬修訂本公司『公司章程』案。
第二案:擬修訂本公司『股東會議事規則』案。
選舉事項:
增選董事案。
討論事項二:
擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。