標題：聯亞藥 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2020-06-30 15:44:34

說明：
1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:
一、股東常會日期：109/6/30
二、重要決議事項：
(一)報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)獨立董事審查108年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項：
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)選舉事項：
(1)選舉第四屆董事提前全面改選案。
(五)其他議案：
(1)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。