標題：文曄 代重要子公司茂宣企業(股)公司公告董事會代行 109年股東會職權之重要決議事項

日期：2020-06-29

股票代號：3036

公司名稱：文曄

發言時間：2020-06-29 18:04:30

說明：
1.股東常會日期:109/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分派案，現金股利總金額為新臺幣442,784,406元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:
因本公司為茂宣企業(股)公司單一法人股東，依據公司法第128條之1規定，
由董事會代行股東會職權。