標題：東友 公告本公司民國一０九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：5438

公司名稱：東友

發言時間：2020-06-24 19:29:54

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分派案。
(每股分派現金股利0.44元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第九屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)通過本公司「解除董事競業禁止限制」案。
7.其他應敘明事項:無