標題：奇鈦科 公告本公司109年股東常會中重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：3430

公司名稱：奇鈦科

發言時間：2020-06-24 17:56:57

說明：
1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
(1).承認一0八年度決算表冊案。
(2).承認一0八年度盈餘分派案。
(3).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5).通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(6).全面改選董事案。選任董事七席:
a.龍筱芬
b.怡德特化投資有限公司
c.吳子偉
d.鍾卓冀
e.獨立董事.李一平
f.獨立董事.方偉廉
g.獨立董事.劉紹宇
(7).解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無