標題：佳和 公告109年度股東常會決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：1449

公司名稱：佳和

發言時間：2020-06-24 17:11:17

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單:
(1)翁茂鍾
(2)吳建東
(3)翁茂欽
(4)謝文吉
(5)邱基誠
(6)柏昌投資股份有限公司代表人-翁偉翔
(7)柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝
(8)柏昌投資股份有限公司代表人-吳丁財
(二)獨立董事當選名單:
(9)林志隆
(10)秦台生
(11)王新民
(三)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事暨監察人選舉辦法」部份條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(1)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過辦理減資彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無