標題：漢平 本公司109年股東會決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：2488

公司名稱：漢平

發言時間：2020-06-24 17:10:02

說明：
1.股東常會日期: 109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一O八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一O八年度營業報告書暨
合併財務報告及個體財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十九屆董事十三名(含三名獨立董事) 。
當選名單: 董事: 劉深鏗、劉深基、劉平雄、王仁孚、許景河、彥均股份有限公司
(代表人:劉彥均)、劉進忠、陳世和、朱文賢、藍澤名。
獨立董事: 王明隆、方深毅、林瑞模。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司內部規章a.董事及監察人選舉辦法、b.取得或處分資產處理程序
、c.背書保證作業程序、d.資金貸與他人作業程序，部分條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項: 無