標題：車王電 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：1533

公司名稱：車王電

發言時間：2020-06-24 17:09:06

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十四屆董事選舉案。
董事當選名單：
蔡裕慶、魏成穀、蔡珠蘭、蔡志惠、蔡文正、曾韋嵐、陳文國、
寶富投資股份有限公司代表人：蔡裕成
獨立董事當選名單：
詹家昌、許恩得、佘日新
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「背書保證作業管理辦法」。(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」。
7.其他應敘明事項:無。