標題：晟德 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：4123

公司名稱：晟德

發言時間：2020-06-24 16:52:36

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事及補選獨立董事案。
當選名單如下
(1)董事：柏昌投資股份有限公司
(2)獨立董事：何美玥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過資本公積發放現金案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過私募現金增資發行普通股案。
(5)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。