標題：四維航 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：5608

公司名稱：四維航

發言時間：2020-06-24 16:30:16

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。
當選名單如下:
董事:羅盤投資股份有限公司、陳火財、郭震宇
獨立董事:張騄昌、林坡圳、陳柏仲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。