標題：惠合 公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人

日期：2020-06-24

股票代號：6484

公司名稱：惠合

發言時間：2020-06-24 16:22:33

說明：
1.發生變動日期:109/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長
邱懷萱，信成開發股份有限公司專案經理
鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭漢，惠合再生醫學生技(股)公司執行長室協理
鼎勝國際事業(股)公司代表人：劉敏良，杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表
監察人：
楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理
李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長
新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理
鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭漢，惠合再生醫學生技(股)公司執行長室協理
鼎勝國際事業(股)公司代表人：劉敏良，杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表
監察人：
楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理
李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師)
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
施志岳/2,167,185股
新業投資有限公司代表人：方彥欽/2,000,000股
楊景麟/1,000,000股
鼎勝國際事業股份有限公司代表人：黃旭漢/660,000股
鼎勝國際事業股份有限公司代表人：劉敏良/660,000股
監察人：
楊文忠/0股
李佳相/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
7.新任生效日期:109/06/24~112/06/23
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無