標題：博智 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：8155

公司名稱：博智

發言時間：2020-06-24 16:19:41

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事，選舉結果：
董事當選人為：
仁寶電腦工業股份有限公司（代表人：張永青、王正強）、研華股份有限公司
洪輝龍、張義德、郭玄彬、楊演松
獨立董事當選人為：
許欽洲、湯玲郎、陳秋銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)通過董事兼任，解除競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無