標題：康樂-KY 公告109年股東常會通過解除本公司新任董事及獨立董事
競業禁止之限制。
日期：2020-06-24
股票代號：4154
發言時間：2020-06-24 12:35:06
說明：
1.股東會決議日:109/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事
(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人:蘇聰儒
(2)鑫煒投資有限公司 代表人:許正誠
(3)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人:新川隆丈
(4)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人:邱政勳
(5)元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人:詹惠芬
(6)元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人:吳耿介
獨立董事
石正同
劉世章
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司
之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
蘇聰儒 法人董事
新川隆丈 法人董事
吳耿介 法人董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇聰儒 法人董事:極樂湯（上海）沐浴股份有限公司/副董事長
蘇聰儒 法人董事:上海極樂湯企業管理集團有限公司/董事
蘇聰儒 法人董事:瑞迭投資諮詢（上海）有限公司/執行董事
蘇聰儒 法人董事:上海蝶億公關有限公司/董事
新川隆丈 法人董事:旅籠（上海）酒店管理有限公司/執行董事
新川隆丈 法人董事:極樂湯(上海)沐浴股份有限公司/董事長
新川隆丈 法人董事:極樂湯(上海)沐浴管理有限公司/執行董事
新川隆丈 法人董事:極樂湯(上海)建築方案諮詢有限公司/執行董事
新川隆丈 法人董事:極樂湯(武漢)沐浴有限公司/執行董事
新川隆丈 法人董事:上海芃盛酒店管理有限公司/董事
新川隆丈 法人董事:上海極樂湯商貿有限公司/董事長
新川隆丈 法人董事:上海極樂湯企業管理集團有限公司/董事長
吳耿介 法人董事:上海安譜餐飲管理有限公司/執行董事
吳耿介 法人董事:上海安怎文化傳播有限公司/執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
極樂湯（上海）沐浴股份有限公司
地址:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路600號
上海極樂湯企業管理集團有限公司
地址:上海市普陀區同普路1220號8樓803室-5
瑞迭投資諮詢（上海）有限公司
地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室
上海蝶億公關有限公司
地址:上海市虹口區新建路203號底層0334室
旅籠（上海）酒店管理有限公司
地址:上海市浦東新區新川路71號1幢、2幢、4幢01室、9幢、10幢、12幢、13幢
、14幢
極樂湯(上海)沐浴管理有限公司
地址:上海市普陀區祁連山南路398號
極樂湯(上海)建築方案諮詢有限公司
地址:上海市嘉定區真南路4268號2幢J2531室
極樂湯(武漢)沐浴有限公司
地址:武漢市東西湖區將軍路街道辦事處金銀潭大道96號海昌武漢極地海洋世界
商業一期408號商鋪
上海芃盛酒店管理有限公司
地址:上海市浦東新區申迪東路99號
上海極樂湯商貿有限公司
地址:上海市浦東新區淩空北路2075號1幢2層216室
上海極樂湯企業管理集團有限公司
地址:上海市普陀區同普路1220號8樓803室-5
上海安譜餐飲管理有限公司
地址:上海市靜安區茂名北路205弄3號2樓
上海安怎文化傳播有限公司
地址:中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路78號三層340室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
極樂湯（上海）沐浴股份有限公司
營業項目:洗浴服務、餐飲服務、理髮、美容、足浴，保健按摩，住宿，企業
管理諮詢，投資諮詢，市場行銷諮詢。
上海極樂湯企業管理集團有限公司
營業項目:餐飲服務，美容店，企業管理諮詢，酒店管理，房地產開發經營，
市場行銷策劃，餐飲服務，票務代理，日用品、化妝品、衛生用品、
酒店用品的零售，旅遊諮詢。
瑞迭投資諮詢（上海）有限公司
營業項目:投資諮詢，貿易資訊諮詢，企業管理諮詢，文化交流活動策劃（除
演出）資料翻譯，企業形象策劃，展覽展示服務（主辦承辦展覽除
外），圖文設計和製作（廣告除外）。
上海蝶億公關有限公司
營業項目:公關諮詢，投資諮詢，企業管理諮詢，商務諮詢，資料翻譯，企業形
象策劃行銷策劃，展覽展示服務，電腦圖文設計、製作（除廣告）。
旅籠（上海）酒店管理有限公司
營業項目:酒店管理，公共浴室，餐飲服務，美容店，旅館，足浴，娛樂場所（歌
舞娛樂場所、遊藝娛樂場所），企業管理諮詢，市場行銷策劃，日用百
貨、化妝品、工藝美術品（象牙及其製品除外）的銷售。
極樂湯(上海)沐浴管理有限公司
營業項目:洗浴服務，餐飲服務，住宿，銷售：酒店用品、日用品、化妝品、工藝
品，沐浴企業管理，企業管理諮詢，市場行銷諮詢（廣告除外）。
極樂湯(上海)建築方案諮詢有限公司
營業項目:建築方案諮詢，商務諮詢，儀器儀錶、機械設備、機電設備、五金交電
的銷售從事電腦軟體技術領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技
術轉讓，廣告設計、代理，規劃設計管理，專業設計服務，平面設計，
圖文設計製作。
極樂湯(武漢)沐浴有限公司
營業項目:洗浴服務、住宿、餐飲、理髮、美容、足浴、門面租賃、室內遊戲及休
閒活動企業管理諮詢、投資諮詢（不得從事吸收公眾存款和變相吸收公
眾存款、私募基金、非法集資、理財、發放貸款等業務）、市場行銷諮、
詢；浴衣、浴帽浴巾、飾品、工藝美術品（不含文物）批零兼營。
上海芃盛酒店管理有限公司
營業項目:酒店管理，企業管理諮詢，市場行銷策劃，商務資訊諮詢，日用百貨、
服裝服飾、工藝品（象牙及其製品除外）的銷售。
上海極樂湯商貿有限公司
營業項目:五金交電、日用百貨、針紡織品、洗滌用品、包裝材料、橡塑製品、針紡
織品工藝美術品（象牙及其製品除外）、紙製品、床上用品、機械設備、
建材服裝鞋帽、電腦、軟體及輔助設備、通訊器材、皮革製品、文化用品
、辦公用品、家用電器、金屬材料、建築材料、鐘錶、玻璃製品、電子元
器件、酒店設備、音響設備、衛生潔具、消防設備、機電產品、體育用品
、環保設備、汽摩配件、花卉苗木、化工原料及產品（除危險化學品、監
控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）、化妝品、電子產品、服裝的
銷售，企業管理諮詢。
上海極樂湯企業管理集團有限公司
營業項目:餐飲服務，美容店，企業管理諮詢，酒店管理，房地產開發經營，市場行銷
策劃餐飲服務，票務代理，日用品、化妝品、衛生用品、酒店用品的零售，
旅遊諮詢。
上海安譜餐飲管理有限公司
營業項目:餐飲管理，企業管理，餐飲服務，為文化藝術交流活動提供籌備、策劃服務，
歌舞娛樂場所，展覽展示服務，禮儀服務，保潔服務，酒店用品、餐飲設備、
洗滌用品、日用百貨的批發 。
上海安怎文化傳播有限公司
營業項目:文化藝術交流策劃，舞臺藝術造型策劃，企業形象策劃，市場行銷策劃，企業
管理諮詢，商務資訊諮詢，會務服務，展覽展示服務，禮儀服務，圖文設計
製作。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
