標題：泰金-KY 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：6629

公司名稱：泰金-KY

發言時間：2020-06-24 11:02:07

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事7席(含獨立董事3人)案
董事當選名單：
董事：許大進
董事：羅龍山
董事：許偵容
董事：許文誌
獨立董事：吳琮璠
獨立董事：張安佐
獨立董事：黃柏嘉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「背書保證作業程序」案
(2)通過修正本公司「取得及處分資產處理程序」案
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無