標題：銘旺實 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：4432

公司名稱：銘旺實

發言時間：2020-06-23 18:35:05

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國108年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國108年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
選舉董事九席(含三席獨立董事)
任期自109年6月23日至112年6月22日止
董事當選名單如下:
董事：陳盈璇
董事：呂清裕
董事：陳奕雄
董事：源國投資股份有限公司代表人 陳彥百
董事：源國投資股份有限公司代表人 胡岡霖
董事：河銘股份有限公司代表人 蔡坤昌
獨立董事：張明正
獨立董事：郭迺鋒
獨立董事：邱義芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(7)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無