標題：興農 公告本公司第二屆「審計委員會」與 第四屆「薪資報酬委員會」委員任期屆滿

日期：2020-06-23

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2020-06-23 18:30:49

說明：
1.發生變動日期:109/06/23
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)審計委員會
紀志毅-國立中興大學教授
徐俊明-國立中興大學教授
汪炳鈞-國立清華大學榮譽退休教授
(2)薪資報酬委員會
紀志毅-中興大學教授
徐俊明-中興大學教授
黃勝義-國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)審計委員會
汪炳鈞-國立清華大學榮譽退休教授
黃勝義-國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
陳君滿-傳智合署會計師事務所會計師
(2)薪資報酬委員會
另行召開董事會決議委員會成員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
(1)審計委員會：任期屆滿
(2)薪資報酬委員會：任期屆滿
6.異動原因:
(1)審計委員會：109年股東常會改選董事後，由新任獨立董事組成。
(2)薪資報酬委員會：配合董事任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：106/06/16~109/06/15
(2)薪資報酬委員會：106/07/06~109/06/15
8.新任生效日期:
(1)審計委員會：109/06/23
(2)薪資報酬委員會：董事會尚未決議委員名單
9.其他應敘明事項:第三屆審計委員會經由委員共同推舉黃勝義獨立董事，
擔任召集人及會議主席。