標題：鐿鈦 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：4163

公司名稱：鐿鈦

發言時間：2020-06-23 18:01:28

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國108年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣5元，及股
票紅利每仟股無償配發100股。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選人:
董事 鍾兆塤
董事 林寶彰
董事 林春榮
董事 林俊男
董事 舒麗玲
董事 陳孝湧
獨立董事 童瑞龍
獨立董事 田嘉昇
獨立董事 潘正雄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。