標題：華建 公告本公司109年6月23日股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：2530

公司名稱：華建

發言時間：2020-06-23 14:25:53

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一Ο八年度盈餘分配案:
本公司一Ο八年度決算稅後淨損新台幣陸仟捌佰陸拾玖萬陸仟參佰參拾貳元，配
發現金股利(每股配發新台幣0.1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一Ο八年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
新任董事如下:
董事:李進益
董事:大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮
董事:鄭斯聰
董事:顏明宏
獨立董事:葉建偉
獨立董事:王慕凡
獨立董事:黃智楨
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
7.其他應敘明事項:無。