標題：雅茗-KY 公告本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-06-23

股票代號：2726

公司名稱：雅茗-KY

發言時間：2020-06-23 14:15:19

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及
合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選人:吳華昭女士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過盈餘轉增資發行新股案。
(5)通過解除本公司新任董事「競業禁止」案。
7.其他應敘明事項:無。