標題：中宇 公告本公司109年股東常會決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：1535

公司名稱：中宇

發言時間：2020-06-23 13:39:37

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認本公司108年度盈餘分配案，每股配發現金紅利1.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司108年度營業報告書、決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆董事11人(含獨立董事3人)，當選名單如下：
中國鋼鐵股份有限公司---------代表人陳宗德
中國鋼鐵股份有限公司---------代表人翁朝棟
中國鋼鐵股份有限公司---------代表人王錫欽
中國鋼鐵股份有限公司---------代表人陳火坤
中國鋼鐵股份有限公司---------代表人吳紫安
華榮電線電纜股份有限公司-----代表人林明祥
弘博鋼鐵股份有限公司---------代表人郭毓倫
金合發鋼鐵股份有限公司-------代表人陳贊仁
獨立董事---------------------------陳家榮
獨立董事---------------------------王泊翰
獨立董事---------------------------彭台光
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。
(2)票決通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正案。
(3)票決通過本公司背書保證作業程序部分條文修正案。
(4)票決通過本公司股東會議事規則部分條文修正案。
(5)票決通過解除本公司第十屆非獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。