主旨： 公告本公司107年股東常會董事改選當選名單
股票代號：2421
發言時間：2018-05-30 11:14:55
說明：
1.發生變動日期:107/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪銀樹：建準電機工業股份有限公司董事長
法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪陳富英：建準電機工業股份有限公司董事
法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司總經理
法人董事 耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：建準電機工業股份有限公司董事
自然人董事 黃宣為：昆山悠仁綜合門診部院長
自然人董事 林增埕：(火宣)銘國際股份有限公司董事長、建準電機工業(股)公司董事
獨立董事 辛純浩：曾任臺灣省南區國稅局高雄縣分局/屏東縣分局 分局長
現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
獨立董事 白美香：經歷:理律法律事所資深顧問
現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
獨立董事 陳志銘：經歷:高雄地方法院法官、庭長
現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪銀樹：建準電機工業股份有限公司董事長
法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪陳富英：建準電機工業股份有限公司董事
法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司總經理
法人董事 優源投資股份有限公司代表人陳麗如：建準電機工業股份有限公司人資處處長
法人董事 耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：建準電機工業股份有限公司董事
自然人董事 林增埕：(火宣)銘國際股份有限公司董事長、建準電機工業(股)公司董事
獨立董事 辛純浩：曾任臺灣省南區國稅局高雄縣分局/屏東縣分局 分局長
現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
獨立董事 白美香：經歷:理律法律事所資深顧問
現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
獨立董事 陳志銘：經歷:高雄地方法院法官、庭長
現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪銀樹：14,802,000股
法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪陳富英：14,802,000股
法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：14,802,000股
法人董事 優源投資股份有限公司代表人陳麗如：14,802,000股
法人董事 耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：4,506,813股
自然人董事 林增埕：0股
獨立董事 辛純浩：0股
獨立董事 白美香：24,128股
獨立董事 陳志銘：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/08
9.新任生效日期:107/05/30
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
