標題：崇越 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項。
日期：2020-06-22
股票代號：5434
發言時間：2020-06-22 15:40:05
說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國108年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十一屆董事九名(含獨立董事三席)，當選名單如下:
董事：郭智輝、潘重良、曾海華、李正榮、張佩芬、嘉品投資開發有限公司
法人代表賴杉桂
獨立董事：陳林森、孫碧娟、鄭仁偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
