標題：致振 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：3466

公司名稱：致振

發言時間：2020-06-22 15:35:00

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事十席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
一、董事：
(1)吳振乾
(2)黃明正
(3)張義雄
(4)張孔維
(5)吳秉宗
(6)李晏州
(7)佑宗投資股份有限公司代表人 張漢呈
二、獨立董事：
(1)黃精培
(2)顏群育
(3)吳泰昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」
(5)通過資本公積發放現金案
(6)通過解除董事競業禁止限制
7.其他應敘明事項:無