標題：致伸 代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司 公告2019年度股東大會重要決議事項。

日期：2020-06-22

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2020-06-22 15:14:25

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於2019年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於2017年度至2019年度財務報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司董事、監事之薪酬與考核作業原則的議案》
(2)通過《關於2020年開展遠期外匯交易業務的議案》
(3)通過《關於2019年度董事會工作報告的議案》
(4)通過《關於2019年度內部控制自我評價報告的議案》
(5)通過《關於2020年日常關聯交易預計的議案》
(6)通過《關於向銀行申請授信的議案》
(7)通過《關於變更營業期限的議案》
(8)通過《關於向中國證監會撤回公司首次公開發行人民幣普通股(A股)
股票上市申請的議案》
7.其他應敘明事項:無