標題：誠泰科技 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：4767

公司名稱：誠泰科技

發言時間：2020-06-22 14:14:33

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)本公司109年股東常會通過配發股東現金股利每股1元，共31,415,000元，
股利之分配經本次股東常會決議通過後，授權董事長，另訂除息基準日與發放日及
其他相關事宜。(股利相關事宜將採另案公告)
(2)盈餘分配表請參閱議事手冊。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書暨
合併財務報告及個體財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下
董事:王勝義
董事:賴清渠
董事:陳勁州
董事:李永鐽
獨立董事:許立忠
獨立董事:陳嘉明
獨立董事:蔡柳卿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂「誠信經營守則」報告
(2).通過修訂「企業社會責任實務守則」報告
(3).通過修訂「股東會議事規則」案
(4).通過修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案
(5).通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。