標題：敦泰 公告本公司109年股東常會重要決議事項
日期：2020-06-20
股票代號：3545
發言時間：2020-06-20 16:30:40
說明：
1.股東常會日期:109/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案。
新任董事(獨立董事)如下：
董事：胡正大、廖俊杰、GWAA LLC (代表人：Chenming Hu)、GWAA LLC (代表人：
謝漢萍)、盛世媒體公關顧問股份有限公司(代表人：張家麒)
獨立董事：史欽泰、林嬋娟、徐章、許旭輝
任期：自民國109年6月20日起至112年6月19日止，為期三年。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過資本公積發放現金案。
(3)通過現金減資案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
(5)臨時動議：通過授權董事長就神盾(股)公司收購本公司股份之經過所涉不法疑
義，代表本公司採行相關法律行動案。
7.其他應敘明事項:無。
