標題：榮剛 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-20

股票代號：5009

公司名稱：榮剛

發言時間：2020-06-20 14:32:53

說明：
1.股東常會日期:109/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董 事:台灣鋼鐵(股)公司-代表人王炯棻。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人林文淵。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人蔣士宜。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人趙世傑。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人陳政祥。
獨立董事:簡金成、朱俊雄、吳怡青、林義郎。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂資金貸與及背書保證作業程序案。
(2)票決通過修訂股東會議事規則案。
(3)票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。