標題：新世紀 公告本公司109年股東常會重要決議事項。

日期：2020-06-20

股票代號：3383

公司名稱：新世紀

發言時間：2020-06-20 14:21:52

說明：
1.股東常會日期:109/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司第七屆董事。
選舉結果:選舉本公司第七屆董事7席，當選名單如下列:
董事:鍾寬仁
董事:IMPERIAL STAR HOLDING LIMITED代表人陳政權。
董事:OVERSEAS HOLDINGS LIMITED代表人盧俊成。
董事:Genesis Global Communications Venture Capital,INC.代表人金寧海。
獨立董事:魏哲和
獨立董事:陶繼冬
獨立董事:蕭恩信
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
(2)通過辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託
憑證案。
(3)通過辦理私募現金增資發行新股案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無