標題：擎亞 109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：8096

公司名稱：擎亞

發言時間：2020-06-19 19:01:16

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及
個體財務報告暨合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選人名單
董事︰韓商COASIA CORPORATION 代表人:李熙俊
董事︰申東洙
獨立董事：周志誠
獨立董事：陳建利
獨立董事：黃逸錫
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。