標題：王道銀行 公告本行第八屆董事當選名單

日期：2020-06-19

股票代號：2897

公司名稱：王道銀行

發言時間：2020-06-19 18:02:16

說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)怡昌投資(股)公司 代表人駱錦明/本行董事長
(2)明山投資(股)公司 代表人駱怡君/本行副董事長
(3)台灣水泥(股)公司 代表人張安平/本行常務董事
(4)怡昌投資(股)公司 代表人楊錦裕/本行常務董事
(5)台雅投資(股)公司 代表人陳世姿/本行董事
(6)怡昌投資(股)公司 代表人林杇柴/本行董事
(7)艾貝投資(股)公司 代表人鄭誠禎/本行董事
(8)李榮慶/本行董事
(9)啟業化工(股)公司 代表人盛保熙/本行董事
(10)明山投資(股)公司 代表人駱怡倩/本行董事
(11)旺興實業(股)公司 代表人董大年/本行董事
(12)台雅投資(股)公司 代表人李芳遠/本行董事
獨立董事:
(13)詹火生/本行獨立常務董事
(14)游朝堂/本行獨立董事
(15)劉榮主/本行獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君/本行副董事長
(2)駱錦明/本行董事長
(3)台灣水泥股份有限公司 代表人:張安平/本行常務董事
(4)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿/本行董事
(5)怡昌投資股份有限公司 代表人:葉瑞義/台灣工銀科技顧問(股)公司 董事長
(6)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/本行董事
(7)李榮慶/本行董事
(8)台雅投資股份有限公司 代表人:李芳遠/本行董事
(9)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴/本行董事
(10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩/本行董事
(11)李芸/花旗(台灣)銀行 台灣區消費金融總事業群 負責人
(12)林坤正/悠遊卡(股)公司 董事
獨立董事:
(13)胡富雄/合作金庫證券(股)公司 董事長
(14)林鴻光/安永聯合會計師事務所 執業會計師
(15)劉榮主/本行獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君/普通股:250,769,967股;特別股:
23,972,980股
(2)駱錦明/普通股:1,296,443股;特別股:128,945股
(3)台灣水泥股份有限公司 代表人:張安平/普通股:29,719,000股;特別股:2,955,881股
(4)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿/普通股:75,307,768股;特別股:7,490,185股
(5)怡昌投資股份有限公司 代表人:葉瑞義/普通股:240,254,084股;特別股:
23,786,204股
(6)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/普通股:50,000股;特別股:0股
(7)李榮慶/普通股:100,390股;特別股:9,984股
(8)台雅投資股份有限公司 代表人:李芳遠/普通股:75,307,768股;特別股:7,490,185股
(9)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴/普通股:240,254,084股;特別股:
23,786,204股
(10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩/普通股:250,769,967股;特別股:
23,972,980股
(11)李芸/普通股:0股;特別股:0股
(12)林坤正/普通股:0股;特別股:0股
獨立董事:
(13)胡富雄/普通股:0股;特別股:0股
(14)林鴻光/普通股:0股;特別股:0股
(15)劉榮主/普通股:0股;特別股:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無