標題：廣穎 公告本公司109年股東常會全面改選董事名單

日期：2020-06-19

股票代號：4973

公司名稱：廣穎

發言時間：2020-06-19 17:12:45

說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
陳慧民／本公司董事長
李盛樞／本公司副董事長
袁培榮／本公司總經理
矽創電子股份有限公司／代表人：毛穎文
(二)獨立董事：
鄭翠玉／廣展會計師事務所所長
黃清茂／泰博科技股份有限公司特別助理
陳大成／Golden Power Technology Co.,Ltd.(Myanmar) Director
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
陳慧民／本公司董事長
李盛樞／本公司副董事長
袁培榮／本公司總經理
矽創電子股份有限公司／代表人：毛穎文
(二)獨立董事：
吳宏一／岩信會計師事務所執業會計師
劉復華／頂典有限公司代表人
洪敬恒／太曼妮企業有限公司代表人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：陳慧民732,566股
董事：李盛樞415,278股
董事：袁培榮956,447股
董事：矽創電子股份有限公司4,148,701股
獨立董事：吳宏一0股
獨立董事：劉復華0股
獨立董事：洪敬恒0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司已成立審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。