標題：三能-KY 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
日期：2020-06-19
股票代號：6671
發言時間：2020-06-19 17:08:55
說明：
1.股東會決議日:109/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張瑞榮董事長
謝順和董事
陳來春董事
蔡豐隆董事
張瑞卿董事
張志豪董事
陳水金獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營業務範圍內之項目
張瑞榮董事長
(1)East Gain Investment Limited 董事長
(2)San Neng Limited董事長
(3)三能食品器具(股)公司董事長
(4)三能器具(無錫)有限公司董事長
(5)PT. San Neng Bakeware Indonesia董事長
(6)新麥企業(股)公司董事
(7)Jui Jung International Limited董事長
謝順和董事
(1) 三能食品器具(股)公司董事
(2) 三能器具(無錫)有限公司董事
(3) PT. San Neng Bakeware Indonesia董事
(4) 新麥企業(股)公司董事長兼總經理
(5) 新麥機械(中國)有限公司董事長
(6) 興麥管件(股)公司董事長
(7) 盛家投資(股)公司董事
(8) SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED董事長
(9) SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN.BHD. 董事長
(10)GREATER WIN HOLDINGS LIMITED 董事
陳來春董事
(1) 三能食品器具(股)公司監察人
(2) 三能器具(無錫)有限公司監察人
(3) 三能日本食品器具株式會社監察人
(4) Beauty Joy Holdings Limited董事長
蔡豐隆董事
(1) 三能食品器具(股)公司董事
(2) Feng Lung International Limited董事長
張瑞卿董事
Great Flyer Offshore Limited董事長
張志豪董事
(1)三能日本食品器具株式會社董事
(2)鑫能器具(無錫)有限公司董事長
(3)斯凱爾糖藝(無錫)有限公司董事長
(4)Uniware International Limited董事長
陳水金獨立董事
(1)元升會計師事務所執業會計師、所長
(2)正新橡膠工業(股)公司獨立董事
(3)美利達工業(股)公司獨立董事
(4)凌嘉科技(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期屆滿止
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數45,570,402權，佔出席總表決權之98.31%，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
張瑞榮董事長
謝順和董事
陳來春董事
張志豪董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張瑞榮董事長
三能器具(無錫)有限公司董事長
謝順和董事
(1) 三能器具(無錫)有限公司董事
(2) 新麥機械(中國)有限公司董事長
陳來春董事
三能器具(無錫)有限公司監察人
張志豪董事
(1)鑫能器具(無錫)有限公司董事長
(2)斯凱爾糖藝(無錫)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 三能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
(2) 新麥機械(中國)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
(3) 鑫能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山區友誼北路316號
(4) 斯凱爾糖藝(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山區友誼北路316號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 三能器具(無錫)有限公司:烘焙器具研發、製造與販售
(2) 新麥機械(中國)有限公司:製造及銷售食品設備及零件
(3) 鑫能器具(無錫)有限公司:烘焙器具製造與販售
(4) 斯凱爾糖藝(無錫)有限公司:烘焙及蛋糕裝飾材料之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
