標題：錢櫃 109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：8359

公司名稱：錢櫃

發言時間：2020-06-19 16:44:06

說明：
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。。
(2)本公司108年度盈餘分配案：
股東戶號3424提修正案:股東每股現金紅利修正為新台幣4.8元，
暨修正議事手冊【附件六】盈餘分配表，「股東股利-現金」
改成「655,200,000」元、「期末累積未分配盈餘改成「3,118,191,258」
元，其餘同董事會擬具的內容。
股東戶號3424所提修正案經主席徵詢全體出席股東，無異議通過。
討論事項：
(1)本公司資本公積發放現金案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。
(2)修訂本公司章程部份條文案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。
選舉事項
(1)補選本公司董事一席案：當選董事名單如下：
董事：李永進
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無