標題：統一證 公告本公司109年度股東常會重要決議事項
日期：2020-06-19
股票代號：2855
發言時間：2020-06-19 15:02:16
說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
發放現金股利新台幣1,372,390,028元，計每股配發現金1元，
股票股利新台幣274,478,010元，計每股配發股票0.2元，
如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷等，
影響流通在外股數，致股東配股配息率變動，
股東會授權董事會調整分派比率，除權、除息暨增資基準日
股東會授權董事會另行訂定。
表決結果-贊成:931,567,407 權 /反對:156,920權 /
棄權/未投票：19,761,573權/無效： 0 權
贊成權數占總表決權數 97.90 %
3.重要決議事項二、章程修訂:
公司章程修正案
表決結果-贊成: 931,513,508 權 /反對:166,959 權 /
棄權/未投票： 19,805,433 權/無效：0 權
贊成權數占總表決權數 97.90 %
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一百零八年度營業報告書暨合併及個體財務報表案
表決結果-贊成: 929,609,674 權 /反對:156,969 權 /
棄權/未投票： 21,719,257 權/無效： 0 權
贊成權數占總表決權數 97.70 %
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
(1)盈餘轉增資發行新股案
自108年度應分派股東紅利中提撥新台幣274,478,010元，
盈餘轉增資發行新股27,447,801股，每仟股無償配發盈餘配股20股，每股面額新台幣
10元。股東配發不足一股之畸零股，可於增資基準日起五日內自行拼湊並向本公司股
務代理登記，逾期未登記者，按照面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，畸零
股無償轉入本公司職工福利委員會。本公司如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註
銷等，影響流通在外股數，致股東配股率變動，擬請股東會授權董事會調整配股率。
本次增資案報奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另行訂除權暨增資基準日，
如因法令變更、主管機關核定必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
表決結果-贊成:931,511,564權 /反對: 176,907 權 /
棄權/未投票： 19,797,429 權/無效： 0 權
贊成權數占總表決權數 97.90 %
(2)廢止從事衍生性商品交易處理程序
表決結果-贊成:931,502,232 權 /反對: 183,237 權 /
棄權/未投票： 19,800,431 權/無效： 0 權
贊成權數占總表決權數 97.89 %
(3)修正取得或處分資產處理程序案
表決結果-贊成: 931,513,261 權 /反對: 173,862 權 /
棄權/未投票：19,798,777 權/無效： 0 權
贊成權數占總表決權數 97.90 %
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案
表決結果-贊成: 927,043,692 權 /反對: 4,641,622 權 /
棄權/未投票： 19,800,586 權/無效： 0 權
贊成權數占總表決權數 97.43 %
7.其他應敘明事項:無
