標題：宏大 109年股東常會重要決議

日期：2020-06-18

股票代號：8932

公司名稱：宏大

發言時間：2020-06-18 18:13:52

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一○八年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十五屆董事及獨立董事
董事當選名單如下：
(1)永讚開發投資(股)公司代表人 鍾富瑋
(2)永讚開發投資(股)公司代表人 陳仕修
(3)宏育國際投資(股)公司代表人 洪青霞
(4)宏達開發投資(股)公司代表人 黃偉特
(5)宏達開發投資(股)公司代表人 林俊儀
(6)宏達開發投資(股)公司代表人 許東琪
(7)獨立董事 李天行　
(8)獨立董事 鄭佩汶
(9)獨立董事 林攸彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無