標題：益航 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2020-06-18 17:53:09

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司董事改選，計董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過108年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過108年度資本公積發放現金股利案。
(3)通過重新訂定「股東會議事規則」條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。