標題：晟鈦 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：3229

公司名稱：晟鈦

發言時間：2020-06-18 17:13:40

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十三屆董事七人(含獨立董事三人)，任期自109年6月18日至112年6月17日
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。