標題：太和-KY 公告本公司2020年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2020-06-18 17:08:35

說明：
1.股東會日期:109/06/18
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)本公司2019年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司2019年度決算表冊之查核報告。
(3)本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司2019年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2019年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
(1)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
(四)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。