標題：綠意 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：2596

公司名稱：綠意

發言時間：2020-06-18 16:31:50

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分配案。
現金股利每股配發1元，計新台幣100,000,000元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選董事。
董事當選人：日埜不動產投資顧問股份有限公司 代表人：許燈城
董事當選人：常春投資有限公司 代表人：陳秋芳
董事當選人：海寧投資股份有限公司 代表人：沈國皓
董事當選人：大觀投資顧問股份有限公司 代表人：許涵如
獨立董事當選人：宋清泉
獨立董事當選人：方鳴濤
獨立董事當選人：陳威仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無