標題：國票金 代子公司國票綜合證券公告109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2020-06-18 16:26:11

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事及獨立董事
董事當選名單
國票金融控股(股)公司代表人：洪三雄
國票金融控股(股)公司代表人：何志強
國票金融控股(股)公司代表人：丁予嘉
國票金融控股(股)公司代表人：江賢馨
國票金融控股(股)公司代表人：林衍茂
國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸
國票金融控股(股)公司代表人：施正峰
國票金融控股(股)公司代表人：陸宜人
上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴
蕭宇傑
兆豐國際商業銀行(股)公司
高雄銀行(股)公司
獨立董事選名單
陳學彥
黃瑞祥
林孝臻
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案
通過本公司「股東會議事規則」修正案
通過解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無