標題：鈺邦 公告本公司109年股東常會董事全面改選當選名單

日期：2020-06-17

股票代號：6449

公司名稱：鈺邦

發言時間：2020-06-17 18:41:31

說明：
1.發生變動日期:109/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 佳邦科技(股)公司代表人：鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長
董事 林溪東 / 鈺邦科技(股)公司總經理
董事 林清封 / 鈺邦科技(股)公司執行長
董事 華新科技(股)公司
獨立董事 梁淑堅 / 財團法人工業技術研究院顧問
獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師
監察人 吳彰家 / 富力科技有限公司業務工程副總
監察人 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長
監察人 蔡福讚 / 正文科技(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長
董事 林清封 / 鈺邦科技(股)公司執行長
董事 佳邦科技(股)公司代表人曾明燦 / 佳邦科技(股)公司總經理
獨立董事 梁淑堅 / 財團法人工業技術研究院顧問
獨立董事 劉仲明 / 財團法人工業技術研究院院長
獨立董事 張家寧 / JP Morgan副總裁
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:109/06/17股東常會全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 鄭敦仁 / 2,799,358股
董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 10,668,012股
董事 林清封 / 1,002,000股
董事 佳邦科技(股)公司代表人：曾明燦 / 4,776,329股
獨立董事 梁淑堅 / 0股
獨立董事 劉仲明 / 0股
獨立董事 張家寧 / 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20-109/06/19
9.新任生效日期:109/06/17
10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用，任期屆滿全面改選。
14.其他應敘明事項:自本屆起依法設置審計委員會替代監察人職權。