標題：為升 公告本公司董事會決議通過變更買回股份之目的
日期：2020-06-17
股票代號：2231
發言時間：2020-06-17 17:35:48
說明：
1.董事會決議日期:109/06/17
2.變更後買回股份之目的:維護公司信用及股東權益
3.原買回股份種類:轉讓股份予員工
4.原預定買回之期間:109/03/25~109/05/24
5.實際買回期間:109/03/26~109/05/07
6.申報前三年內買回公司股份之情形:
無
7.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:
第四案
案 由：公司擬變更買回股份目的，提請 討論。
說 明：
1.本公司經109年3月24日董事會決議通過買回本公司股份並辦理轉讓予員工，決議自109年3
月25日起至109年5月24日止買回股份5,000,000股，實際買回期間自109年3月26日起至109年
5月7日止，實際買回股數為3,361,000股，平均買回價格為128.39元。
2.經評估本次買回股份辦理轉讓予員工，考量全球疫情尚有不確定因素等，及買回股份轉讓
辦法禁止二年賣出，效益仍待觀察擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法規定，將原買回股
份之目的變更為維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。
3.公司已發行股數122,821,241股，註銷後公司股數為119,460,241股，註銷基準日擬訂於
109年7月13日。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:
不適用
11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
為升電裝工業股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經一百零九年三月二十四日第二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超
過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之四點零七，且買回股份所需金額上
限僅占本公司108年度合併財務報表流動資產之百分之十五點六四，茲聲明本公司董事會已
考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
為升電裝工業股份有限公司
負責人：尤山泉
中華民國一百零九年三月二十四日
12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本案經證券承銷商元大證券股份有限公司出具「買回股份價格之合理
性評估意見書」本公司依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現
金流出、資產總額及股權淨值略微下降外，對公司之每股淨值、每
股盈餘、財務結構、股東權益報酬率、流動比率、速動比率，並未產生重大影響
或變動。
13.其他證期局所規定之事項:
無
