主旨： 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號：6496
發言時間：2018-05-29 22:40:49
說明：
1.股東常會日期:107/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
106年度盈餘分配承認案。
說 明：
一、106年盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過及監察人查核完竣。
二、106年提撥盈餘 140,001,000元配發現金股利，每股配發3元。
三、前項配息率係以流通在外股數(46,667,000股)概算，如嗣後因買回本公司股份、
庫藏股轉讓及註銷而增減，配息率將因此變動，擬請股東會授權董事會調整之。
四、本次現金股利計算至元為止，元以下捨去不計。配發不足一元之股利，由本公司
轉列其他收入。本現金股利分派案，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配
息基準日。
表決結果:贊成權數：29,779,330權/反對權數：4,023權
贊成權數占總表決權數94.63%，超過法定數額，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
106年度營業報告書及財務決算表冊承認案
表決結果:贊成權數：29,779,330權/反對權數：4,023權
贊成權數占總表決權數94.63%，超過法定數額，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 陳澤民
董事 劉慧貞(益世華投資股份有限公司代表人)
董事 陳佳琳(益世華投資股份有限公司代表人)
董事 李滿祥(億元投資股份有限公司代表人)
董事 李秀慧(歐加司塔投資股份有限公司代表人)
董事 張鴻仁
獨立董事 蔡淑梨
獨立董事 張春雄
獨立董事 孫紹文
(二)監察人當選名單如下:
監察人 蔡碧珠
監察人 王錫傑
監察人 黃湘民(榮金營造工程股份有限公司代表人)
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司資本公積發放現金案。
說明:
一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積，按發放
基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發1元現金，共計新台幣
46,667,000元，配發至元為止(元以下全捨)。
二、本案業經董事會決議通過，俟本次股東常會通過，授權董事會訂定配發基準
日。
三、本案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或員工
認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生
變動時，提請股東會授權董事會全權處理之。
表決結果:贊成權數：29,778,330權/反對權數：5,023權
贊成權數占總表決權數94.62%，超過法定數額，本案照案通過。
(二)通過新任董事競業禁止限制解除案。
表決結果:贊成權數：29,699,062權/反對權數：22,022權
贊成權數占總表決權數94.37%，超過法定數額，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
