標題：台聯電 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：4905

公司名稱：台聯電

發言時間：2020-06-17 16:56:59

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國108年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)。
當選名單
董事 華盛國際投資股份有限公司代表人 張志成先生
董事 富鼎科技顧問股份有限公司代表人 鄧富吉先生
董事 邱景睿先生
董事 張雅芳小姐
獨立董事 巫立宇先生
獨立董事 賴明陽先生
獨立董事 陳俊仲先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制。
(2)通過現金減資案。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則法」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。