標題：信昌電 信昌電子陶瓷股份有限公司一○九年六月十七日股東常會 重要決議事項。

日期：2020-06-17

股票代號：6173

公司名稱：信昌電

發言時間：2020-06-17 16:41:16

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第11屆董事案。(選任董事7席含獨立董事
3席)
董事當選名單：焦佑衡、華新科技股份有限公司代表人顧立荊、
華新科技股份有限公司代表人洪志謀、王伯元
獨立董事當選名單：范伯康、陳春貴、陳永秦
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案
(三)通過討論修訂本公司「對外背書保證作業程序」案。
(四)通過討論解除第十屆事競業禁止案。
(1)董事：焦佑衡先生(照案通過)
(2)董事：華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生(照案通過)
(五)通過討論解除第十一屆事競業禁止案。
(1)董事：焦佑衡先生(照案通過)
(2)董事：華新科技股份有限公司(照案通過)
(3)董事：華新科技股份有限公司代表人顧立荊先生(照案通過)
(4)董事：華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生(照案通過)
(5)董事：王伯元先生(照案通過)
(6)獨立董事：范伯康先生(照案通過)
(7)獨立董事：陳永秦先生(照案通過)
7.其他應敘明事項:無。