標題：橘子 本公司一Ｏ九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：6180

公司名稱：橘子

發言時間：2020-06-17 16:28:18

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一Ｏ八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十屆董事七席(含獨立董事三席)選任案。
董事當選名單如下:

董事:劉柏園
董事:網銀國際(股)公司 代表人：蕭政豪
董事:林憲銘
董事:云沛投資有限公司 代表人：陳世英
獨立董事:林瑞益
獨立董事:盛保熙
獨立董事:陳冠百

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無